【金融行动特别工作组继续暂停俄罗斯成员资格】

2月21日，国际文传电讯社消息，金融行动特别工作组（FATF，即Financial Action Task Force，致力于制定打击洗钱金融措施的组织）没有改变俄罗斯的状态——俄罗斯在该组织的成员资格仍处于暂停状态，老挝和尼泊尔被列入所谓的“灰色名单”，也就是处于该组织加强监控之下的司法管辖区名单。

该组织的全体会议周于2月17日至21日在巴黎举行。

与此同时，菲律宾从“灰色名单”中被移除。

目前，该名单上共有25个司法管辖区：阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、越南、委内瑞拉、海地、刚果民主共和国、也门、喀麦隆、肯尼亚、科特迪瓦、老挝、黎巴嫩、马里、莫桑比克、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔、尼日利亚、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、克罗地亚、南非。

高风险司法管辖区名单，即所谓的“黑名单”，保持不变，其中包括朝鲜、伊朗和缅甸。

2023年2月24日，金融行动特别工作组暂停了俄罗斯在该组织的成员资格。此后，在2023年6月和2024年10月，俄罗斯的状态都得以维持。在此期间，俄罗斯既未出现在该组织的“灰色名单”中，也未出现在“黑名单”里。

2002年9月，在对俄罗斯反洗钱和反恐融资系统与国际标准的合规性进行首次评估后，俄罗斯被从金融行动特别工作组的“黑名单”中移除。在2003年4月进行第二次评估后，俄罗斯于同年6月19日成为了金融行动特别工作组的成员。2008年，俄罗斯接受了第三次反洗钱和反恐融资系统合规性互评。自2010年起，俄罗斯定期在金融行动特别工作组的全体会议上汇报其在完善国家反洗钱和反恐融资系统方面所取得的进展。

声明：该文仅代表作者本人观点，欢迎在下方【顶/踩】按钮中亮出您的态度。