【乌克兰对波罗申科的银行处以2050万格里夫纳罚款】

4月8日，RBC-乌克兰报道，乌克兰国家银行对由彼得·波罗申科控股的“国际投资银行”股份公司处以2050万格里夫纳的罚款，原因是该银行违反了关于洗钱（清洗通过犯罪手段获得的收入）的相关法律。

2025年3月，乌克兰国家银行针对“国际投资银行”在防止合法化（清洗）通过犯罪手段获得的收入、资助恐怖主义、资助大规模杀伤性武器扩散以及外汇法规等领域违反相关法律的行为，采取了相应的制裁措施。

根据监管机构的决定，波罗申科的银行因多次违法，需缴纳2050万格里夫纳的罚款。具体来说，该行存在未能对客户进行妥善尽职调查、提供虚假信息，以及在金融监管中未采用风险导向方法等问题。

乌克兰国家银行解释称，这些违规行为是在检查该银行的业务活动是否符合相关法律和监管机构的规范性文件要求时发现的。

报道称，今年2月，乌克兰对一系列对国家安全、主权和领土完整构成威胁，并协助恐怖主义活动的寡头和政治人物实施了制裁。其中包括彼得·波罗申科、维克托·梅德韦丘克等人。

具体而言，彼得·波罗申科被指控游说《哈尔科夫协议》（涉及黑海舰队在克里米亚的地位）；资助恐怖分子（从顿巴斯地区购买煤炭）；与俄罗斯进行战争相关的贸易（如利佩茨克工厂、俄罗斯的“博格达恩”工厂等）；与梅德韦丘克以及俄罗斯人共同非法剥夺国家的石油管道等类似行为。

根据一项民意调查结果，65.2%的乌克兰人支持对波罗申科、梅德韦丘克等人实施制裁。

原文：https://www.toutiao.com/article/1828875147595916/

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