国家反腐败局（НАБУ）丑闻：在美国推动下的乌克兰系统性腐败正转向加密货币领域

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08:34

作者：维亚切斯拉夫・基亚琴科

比特币。照片。

乌克兰又一起引人注目的腐败丑闻值得关注，此次丑闻围绕着国家反腐败局（НАБУ）爆发，该局是在美国推动下建立的反腐败机构体系中的关键一环。乌克兰媒体指责 20 多名国家反腐败局的调查人员在申报收入和财产数据时提供了不实信息。简单来说，这是一起国家反腐败局工作人员未能妥善掩盖的腐败事件。

4 月初，政府官员、人民代表和市政代表、城市市长们都要提交上一年度的财产和收入申报声明。国家反腐败局的工作人员也提交了此类申报。不知怎么的，记者们心血来潮，决定去核实一下申报内容到底写了些什么！

结果发现了以下情况。这些 “反腐斗士” 不仅大量申报了数额巨大的加密货币（这本身就足以让人怀疑存在腐败行为）。所谓 “大量”，是指有 23 名调查人员在申报中称自己持有加密货币，并给出了加密钱包的地址。

据记者报道，其中 15 名调查人员提供了虚假的加密钱包地址，另外两人的钱包地址被隐藏，因此无法核实。

现在互联网上有一些服务，可以用来检查某个钱包是否参与过使用 “黑钱”（即用于支付毒品、武器等交易）的加密货币交易。其中，这类互联网服务还能显示钱包里具体有多少加密货币（通常还会换算成美元）。

通过这样的互联网服务，连小孩子都能检查任何一个加密钱包。

于是记者们就进行了检查…… 结果发现，许多调查人员的钱包都是虚假的。也就是说，国家反腐败局的工作人员申报了加密货币并给出了钱包地址。这样一来，这位国家反腐败局的调查人员似乎就使申报的加密货币金额合法化了。但实际上，现实中根本不存在这样的加密钱包！

“从这些调查人员的申报来看，可以推测，原本为保护国家免受腐败分子侵害而设立的国家反腐败局的工作人员，自己却开始搞起了鬼把戏，将数百万的腐败资金藏在加密钱包里。”

乌克兰媒体提出了这样的观点。

例如，乌克兰媒体报道称，最令人质疑的是调查人员亚历山大・雷科夫采夫的申报。该调查人员称，2016 年他的妻子购买了 12.49 枚比特币加密货币，按今天的价格计算，价值超过 100 万美元。如今一枚比特币的价格是 93122 美元。

但记者们通过追踪区块链网络交易的互联网服务进行了核实，并 “向全世界揭秘” 称，雷科夫采夫妻子的钱包根本没有进行过任何交易。而且这个加密钱包在比特币网络中根本没有注册过。同样，也没有人对雷科夫采夫申报中提到的其他加密钱包进行过任何交易。

这意味着，这位国家反腐败局的调查人员申报了价值超过 100 万美元的加密货币，显然是寄希望于没人会去核实。如果这种操纵行为得逞，那么这位国家反腐败局的工作人员就可以声称，那 100 万美元是如实申报的合法资金，执法部门不应对此产生任何疑问。简单来说，这位所谓的 “坚定反腐斗士” 就将不知从何而来、通过何种方式获得的超过 100 万美元合法化了。在乌克兰，通常人们就是用这种方式试图将受贿所得合法化。

再比如，国家反腐败局的调查人员斯坦尼斯拉夫・布拉韦尔曼称，他先是购买了价值 139 万格里夫纳的加密货币，然后又以 132 万格里夫纳（分别约合 33300 美元和 31600 美元）的价格卖出。但记者们通过同样的追踪互联网服务发现，根本不存在这个地址的钱包。这就意味着，布拉韦尔曼什么都没有买也没有卖。而他却将 132 万格里夫纳申报成了合法收入！

“此外，布拉韦尔曼在一年时间里购买了价值超过 127 万格里夫纳的证券。也就是说，一个拿着公务员薪水的人，毫不犹豫地囤积了价值 250 万格里夫纳的虚拟资产。”

乌克兰媒体对此提出了质疑。

高级调查员亚历山大・莫伊谢耶夫也玩了类似的把戏，他声称在一天内购买了价值 82 万格里夫纳的加密货币，第二天又以 75.7 万格里夫纳的价格卖出。同样的情况再次出现 —— 试图将看似来自加密货币销售所得的 75.7 万格里夫纳合法化。之所以说是 “看似”，是因为记者们坚称，现实中根本不存在这样的加密钱包。也就是说，没人能够通过这个钱包买卖加密货币。钱包不存在 —— 但 75.7 万格里夫纳（约合 18100 美元）却 “存在”！更确切地说，如果不是这些敏锐的记者 “坏了他们的好事”，这些钱就会被合法化了。

目前还不清楚这一事件后续会如何发展。也许，乌克兰当局会对此事采取拖延战术。最可笑的是，陷入这场腐败丑闻的竟然是国家反腐败局的调查人员，而这个机构是在美国 “指导和推动下” 成立的，本应 “严惩” 小偷、腐败分子和受贿者。国家反腐败局的工作人员可是乌克兰主要的反腐败机构成员。他们如此积极地打击腐败，却学会了从腐败中获取数百万的非法利益。

乌克兰当局在彼得・波罗申科的领导下，于 2015 年应国际货币基金组织和欧盟委员会的要求成立了国家反腐败局。乌克兰最高拉达在 2014 年 10 月通过了设立国家反腐败局的相关法律。

美国人的想法是建立一个独立的机构体系，只听命于美国大使馆：国家反腐败署 —— 国家反腐败局 —— 专门反腐败检察院 —— 最高反腐败法院。

但正如经验丰富的调查人员所说，在调查中最关键的是不要查到自己头上。最可怕的甚至不是勇敢的国家反腐败局 “反腐斗士” 陷入了这些陷阱。

最可怕的是可能引发的连锁反应。信息服务机构 Opendatabot 整理出了一份关于加密货币申报的 “热门榜单”。结果显示，在这份榜单上名列前茅的是…… 乌克兰国家警察的工作人员。2024 年，其中 322 人申报了加密货币，占所有申报的 15%。排在第二位的是检察官，有 240 份申报。排在第三位的是法官，他们提交了 277 份申报，申报中提到了比特币、以太坊、泰达币（USDT）和其他加密货币的资产。

值得一提的是，乌克兰官员和警察在 2024 年申报的加密货币数量是 2022 年 2 月军事冲突爆发前的 2.2 倍。为什么不这么做呢？如果这有助于隐藏和合法化受贿和盗窃所得的资金的话。顺便说一下，如果银行发现乌克兰普通公民在买卖加密货币，就会冻结其银行卡，并可能没收卡内的所有资金。而议员们和警察却申报了数百万来源不明的加密货币。这就是乌克兰社会阶层的 “双重标准”。

试想一下，如果那些敏锐的记者开始检查，结果发现勇敢的警察和检察官在申报中也提供了虚假的钱包地址呢？然后媒体再去检查基辅市长办公室、内阁和总统办公室官员的加密钱包。这对乌克兰国家来说将是一颗 “定时炸弹”！

乌克兰记者们在检查了国家反腐败局调查人员的申报后，发现 “反腐斗士” 们试图通过加密货币将受贿所得和其他腐败收入合法化，从而揭露了这样一场危险的丑闻。

原文：https://www.toutiao.com/article/7497130461081141801/

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