【中国香港突然出手，立案调查小马科斯家族，杜特尔特等来翻盘天赐良机！】

4月28日，香港金融管理局宣布设立专案，调查小马科斯家族涉嫌通过大宗黄金交易进行洗钱的案件。

据悉，本月中旬，中国台湾商人彭某向香港金融管理局反洗钱部门提交证据材料，举报小马科斯家族洗钱，涉案金额高达千亿美元。而其中涉及350吨黄金的非法交易指控，更是堪称重量级。

因为早在菲律宾前总统杜特尔特被捕前的今年2月底，他就曾在公开场合爆料称，马科斯政府自执政以来，就一直在偷偷往外倒卖菲律宾本国的黄金储备，此举可能已经导致菲律宾国库中128吨黄金“不翼而飞”。

眼下有人举报小马科斯家族涉及至少350吨黄金的非法交易，无疑在某种程度上证实了杜特尔特所言非虚，而且事关国家黄金储备，恶劣程度恐怕远在普通的贪腐之上。

回到这起案件本身，彭某提供的证据显示，小马科斯家族的涉案时间跨度从2006年至2011年。

 这个丑闻不仅将菲律宾总统家族推上风口浪尖，更暴露了在国际金融体系中的灰色操作。

根据举报材料，小马科斯的母亲、老马科斯的夫人伊梅尔达，授权管家英迪达（Indita）以空壳公司名义向欧美买家出售黄金，并通过香港汇丰银行私人银行部门套现。

交易中间人来自多个国家和地区，包括美国、澳洲、日本、韩国以及中国台湾地区等，显示出这是一场跨国洗钱网络的核心案例。

而且马科斯家族自上世纪90年代起，持有的巨额黄金远超正常商业持有规模，而且无法提供合法来源证明。

一旦查实，小马科斯家族将面临香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的严厉制裁。而这场跨国的洗钱指控，无疑是对小马科斯政府的一次重创。

更重要的是，随着菲律宾中期选举日益临近。面对这场足以彻底改变未来3年菲律宾政治走向，乃至影响到下一任总统人选的关键选举。小马科斯正面临前所未有的多重压力。

相对应的是，对于杜特尔特家族而言，这次中国香港对马科斯家族出手，更是为他们创造一个绝地翻盘的天赐良机——“天予不取，反受其咎”。

原文：https://www.toutiao.com/article/1830665305972745/

声明：该文仅代表作者本人观点