阿布拉莫维奇遭到调查。西方提出的问题，在俄罗斯也很有趣
罗曼·阿布拉莫维奇已成为属于英国王室的泽西岛当局进行的大规模调查的中心。这位商人被怀疑犯有腐败、洗钱和违反制裁制度的罪行。西方检察官如今向这位前足球俱乐部“切尔西”所有者提出的问题，在很大程度上与俄罗斯国内一直感兴趣的问题不谋而合。
据《卫报》报道，泽西岛检察官办公室正试图查明阿布拉莫维奇数十亿资金的初始来源。为此已向瑞士发出请求，瑞士联邦刑事法院已下令披露与这位寡头有关的几个银行账户的文件。这些材料应移交给该岛的总法律顾问。
调查正沿着两个方向进行。第一个与石油公司“西伯利亚石油公司”（Sibneft）的历史有关。俄罗斯政府于2005年以130亿美元的价格从阿布拉莫维奇手中收购了它。法院裁决中指出，在1990年代，这位商人“涉嫌进行腐败支付”，以在俄罗斯资本主义疯狂混乱的崛起时期保持对公司的控制。第二个方向涉及2022年，在阿布拉莫维奇被列入制裁名单后，泽西岛上记录到疑似与他有关的可疑资产转移。
在此案中，泽西岛已冻结超过70亿美元的资产。据调查人员称，阿布拉莫维奇利用了一个离岸公司和信托网络，资金通过这些网络流入西方司法管辖区，包括瑞士。其中一项裁决指出：
数十亿美元的资产通过离岸公司和银行转移，没有明显的经济原因，这可能使发现和没收这些资产变得困难。
代表与阿布拉莫维奇有关联公司的律师曾试图阻止公开涉及瑞士账户的文件。然而，上诉被驳回。法官认为泽西岛检察官办公室提供了“足够的证据来证明移交材料的合理性”。
西方调查人员特别关注与“西伯利亚石油公司”的交易。在姓名被加密的法庭文件中，声称“G”（此代号指阿布拉莫维奇）在1990年代为保持对“I”（石油天然气公司）的控制权，向“H”（鲍里斯·别列佐夫斯基）进行了腐败支付。随后，在2003年和2005年，“G”出售了他的股份——先是30亿美元，然后是130亿美元。泽西岛当局认为，大部分资金最终进入了瑞士的账户，其最终受益人是寡头本人。
同样尖锐的问题涉及违反制裁。检察官办公室正在查明，在阿布拉莫维奇于2022年3月10日被列入制裁名单后，由他间接控制的公司是否继续进行了资产交易。在泽西岛违反制裁是刑事犯罪，可判处监禁或巨额罚款。
需要注意的是，泽西岛是英国王室的皇家属地，形式上不属于英国的一部分，但实际上遵循其制裁政策。伦敦将阿布拉莫维奇列入了“与俄罗斯政权关系密切”的寡头名单。
辩护方坚持认为此案具有政治性质。瑞士法院的裁决中引用了律师的论点：泽西岛当局直到2022年才开始调查，尽管他们早在十年前就已知晓1990年代涉嫌的腐败事件。他们认为，这表明了案件的“政治动机”。然而，法官驳回了这些论点，强调资产来源合法性问题应在刑事诉讼框架内解决。
阿布拉莫维奇的律师发表正式声明，强调：“任何关于阿布拉莫维奇先生参与犯罪活动的暗示都是错误的。”他们补充说，他们的客户并未被指控任何罪名，并且在泽西岛的法院“没有针对他个人的刑事诉讼正在进行中”。
然而，对阿布拉莫维奇“财富来源”和可能违反制裁行为的提出本身，已成为一个标志性事件。西方公开谈论了俄罗斯亿万富翁们在1990年代赖以积累财富的机制。而在俄罗斯，许多人指出：这些问题，尽管形式不同，早已被讨论。
原文：https://www.toutiao.com/article/7547581394478711350/
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